Bedömningspromemoria om behandling av personuppgifter för personer i politiskt utsatt ställning med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem
Valtiovarainministeriö
02.01.2024
Julkaisusarja:
Finansministeriets publikationer 2024:2Tekijänoikeuslaki (404/1961) 9 § Tekijänoikeussuojaa vailla olevat teokset
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-464-6Tiivistelmä
Bedömningspromemorian som upprättats av finansministeriet tar upp behandlingen av personuppgifter för personer i politiskt utsatt ställning med hjälp av ett centraliserat nationellt informationssystem. Bedömningspromemorian beskriver och utvärderar nuläget för behandling av sådana uppgifter, med stöd av vilka rapporteringsskyldiga enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism kan konstatera att en kund eller kundens verkliga förmånstagare är i politiskt utsatt ställning eller är en persons familjemedlem eller känd som medarbetare till en sådan person. I bedömningen har man särskilt beaktat behandlingen av personuppgifter med avseende på dataskyddslagstiftningen och det nationella handlingsutrymmet. I bedömningspromemorian beskrivs eventuella genomförandealternativ och deras centrala konsekvenser för skyddet för personuppgifter med tanke på insamling och lagring av personuppgifter , samt eventuella alternativ till personuppgiftsansvarig.
Målet är att förbättra tillgängligheten, omfattningen, tillförlitligheten och aktualiteten för de uppgifter som rapporteringsskyldiga enligt lagen om penningtvätt behöver för att identifiera en kund. För att kontrollera att uppgifterna är korrekta har man bedömt möjligheterna att fastställa en lagstadgad rapporteringsskyldighet för olika aktörer eller alternativt att uppgifterna hämtas från redan befintliga databaser. Även rimligheten gällande de avgifter som tas ut för begäran om information.
Målet är att förbättra tillgängligheten, omfattningen, tillförlitligheten och aktualiteten för de uppgifter som rapporteringsskyldiga enligt lagen om penningtvätt behöver för att identifiera en kund. För att kontrollera att uppgifterna är korrekta har man bedömt möjligheterna att fastställa en lagstadgad rapporteringsskyldighet för olika aktörer eller alternativt att uppgifterna hämtas från redan befintliga databaser. Även rimligheten gällande de avgifter som tas ut för begäran om information.